Денежный перевод на сумму более 100 тысяч рублей будет проверен Росфинмониторингом

Теперь почтовые переводы более 100 тыс.рублей будет подвержены обязательной проверке со стороны Росфинмониторинга. Что это значит, и есть ли риски для граждан? Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208 подписал Президент России Владимир Путин. Закон направлен на реформирование института обязательного контроля с денежными средствами (имуществом). Также некоторые ппоправки...

Банки штрафуют за отказ блокировать счета индивидуальных предпринимателей

RT сообщает, что банки, которые отказались блокировать операции по счетам предпринимателей для личных целей, начинают штрафовать. Россия. Казань. Обмен наличной валюты в одном из отделений Сбербанка, в котором открыли центр оптовой торговли иностранной валютой. Егор Алеев/ТАСС Ранее Банк России сообщал, что блокировать личные счета можно у тех предпринимателей, которые имеют...

Подождите...

Мы готовы вам помочь бесплатно

    Получите совет юриста за 15 минут!

    Не все поля заполнены

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Не хотите ждать? Звоните:
    +7 495 744-37-98
    Получить ответ
    207 юристов готовы ответить сейчас
    Ответ за 15 минут!
    +