Теперь почтовые переводы более 100 тыс.рублей будет подвержены обязательной проверке со стороны Росфинмониторинга. Что это значит, и есть ли риски для граждан?
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208 подписал Президент России Владимир Путин. Закон направлен на реформирование института обязательного контроля с денежными средствами (имуществом). Также некоторые ппоправки внесены в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для чего будут контролировать почтовые переводы?
Денежные переводы (речь именно о почтовых) будут подвергаться проверки в том случае, если сумма равна или превышает 100 тыс. руб., либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб. или выше. Кроме того, проверяться будет операция по возврату тех средств, которые не были использованы, но были внесены внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна 100 тыс. руб. и выше.
Что еще будут контролировать?
Выплаты, превышающие 600 тысяч рублей, если они были получены в качестве выигрыша в азартной игре (лотерее). На основе дифференциального подхода организации, осуществляющие операции с деньгами, или имуществом, должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения о тех операциях, что подлежат обязательному контролю.
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
- Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.
Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!
Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!
- Анонимно
- Профессионально