Денежный перевод на сумму более 100 тысяч рублей будет проверен Росфинмониторингом

Теперь почтовые переводы более 100 тыс.рублей будет подвержены обязательной проверке со стороны Росфинмониторинга. Что это значит, и есть ли риски для граждан?

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208 подписал Президент России Владимир Путин. Закон направлен на реформирование института обязательного контроля с денежными средствами (имуществом). Также некоторые ппоправки внесены в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для чего будут контролировать почтовые переводы?

Денежные переводы (речь именно о почтовых) будут подвергаться проверки в том случае, если сумма равна или превышает 100 тыс. руб., либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб. или выше. Кроме того, проверяться будет операция по возврату тех средств, которые не были использованы, но были внесены внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна 100 тыс. руб. и выше.

Что еще будут контролировать?

Выплаты, превышающие 600 тысяч рублей, если они были получены в качестве выигрыша в азартной игре (лотерее). На основе дифференциального подхода организации, осуществляющие операции с деньгами, или имуществом, должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения о тех операциях, что подлежат обязательному контролю.

Поставьте оценку:
[Всего: 0 Средняя: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Подождите...

Мы готовы вам помочь бесплатно

    Получите совет юриста за 15 минут!

    Не все поля заполнены

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Не хотите ждать? Звоните:
    +7 495 744-37-98
    Получить ответ
    207 юристов готовы ответить сейчас
    Ответ за 15 минут!
    +