Денежный перевод на сумму более 100 тысяч рублей будет проверен Росфинмониторингом

Теперь почтовые переводы более 100 тыс.рублей будет подвержены обязательной проверке со стороны Росфинмониторинга. Что это значит, и есть ли риски для граждан? Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208 подписал Президент России Владимир Путин. Закон направлен на реформирование института обязательного контроля с денежными средствами (имуществом). Также некоторые ппоправки...

Подождите...

Мы готовы вам помочь бесплатно

    Получите совет юриста за 15 минут!

    Не все поля заполнены

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

    Не хотите ждать? Звоните:
    +7 495 744-37-98
    Получить ответ
    207 юристов готовы ответить сейчас
    Ответ за 15 минут!
    +